Incautación de bienes en materia de lavado de activos

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EE.UU. desbloquea bienes libios pero mantiene congelados los de familia Gadafi

Departamento del tesoro estadounidence

WASHINGTON.- Estados Unidos desbloqueó este sábado bienes del Gobierno libio por valor de 30.000 millones de dólares, pero mantiene congelados los de la familia Gadafi y algunos miembros de su régimen, informó hoy el Departamento del Tesoro estadounidense.

A principios de año, el Gobierno estadounidense impuso sanciones financieras al régimen del dictador libio Muamar al Gadafi por la violenta represión con la que respondió a las protestas pacíficas de la oposición.

Después de ocho meses de dura guerra civil y tras la muerte de Gadafi y la caída de su régimen, Washington decidió levantar las sanciones para facilitar la acción del Consejo Nacional de Transición (CNT).

“Estados Unidos espera continuar trabajando de cerca con el nuevo Gobierno de Libia durante este período de transición y en el futuro”, indicó en un comunicado el Departamento del Tesoro.

Los fondos liberados estew sábado superan los 30.000 millones de dólares y corresponden a activos a nombre del Gobierno de Libia, el Banco Central libio y el Banco Exterior Libio-árabe (LAFB).

No obstante, los fondos de la Autoridad Libia de Inversiones (LIA), un importante fondo de inversión internacional que estuvo controlado por miembros de la familia Gadafi, seguirán congelados, tal y como decidió Washington el pasado 19 de septiembre.

Además, el Departamento del Tesoro indicó que los bienes de algunos miembros de la familia Gadafi y funcionarios de importancia del régimen que gobernó durante 42 años Libia siguen estando bloqueados en Estados Unidos.

El Gobierno estadounidense ya respondió anteriormente a la petición del gobierno de transición libio de acceder a más de 1.500 millones de dólares en activos necesarios para hacer frente a pagos de combustible, servicios sociales, asistencia a víctimas de la guerra y reconstrucción institucional.

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Autoridades dominicanas rastrean bienes y vínculos de capo boricua deportado

Home » Rep. Dominicana » Autoridades dominicanas rastrean bienes y vínculos de capo boricua deportado Miguel Rivera Díaz (Bolo).

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Las autoridades dominicanas informaron que indagan en torno a los inmuebles y conexiones del supuesto narcotraficante puertorriqueño Miguel Rivera Díaz, apresado en el sector Holguin de Herrera y deportado hacia su país el sábado pasado, y señalado como uno de los 10 hombres más buscados del mundo.

La Dirección Central Antinarcóticos (DICAN) de la Policía destacó además en un comunicado, que Rivera Díaz es un individuo “sumamente peligroso” que en una oportunidad quemó vivas a dos personas.

Asimismo, que en otra ocasión acudió a una discoteca en Puerto Rico para asesinar a un supuesto rival, hiriendo a dos mujeres a tiros, a quienes remató luego cuando se dio cuenta que aún vivían.

El organismo precisó que el presunto narco boricua dirigía una organización en el país que recibía cargamentos de drogas que luego enviaba a Puerto Rico.

La Policía dijo que sus agentes intensifican la búsqueda de posibles socios locales de Rivera Díaz, a quien medios de prensa locales señalan como el propietario de varias fincas ganaderas en República Dominicana.

De acuerdo con los informes policiales, Rivera Díaz estuvo por 10 años en el país en sus actividades ilícitas que encubría manteniendo un perfil bajo completamente alejado de lujos y extravagancias.

Los investigadores aseguran que el supuesto narcotraficante, acusado en Puerto Rico de distribuir más de 2,500 kilos de cocaína, vivía en un barrio popular de la capital dominicana donde se trasladaba en una pequeña motocicleta y una destartalada camioneta.

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ONG’s reciben más de RD$130 millones de bienes incautados a narcotraficantes

Home » Rep. Dominicana » ONG’s reciben más de RD$130 millones de bienes incautados a narcotraficantes Mabel Feliz Báez presidenta CND.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Consejo Nacional de Drogas entregó este lunes más de 130 millones de pesos a la Policía Nacional, a la Dirección Nacional de Control de Drogas y a instituciones que trabajan en la lucha contra el uso, abuso y tratamiento de sustancias controladas.

La presidenta del Consejo Nacional de Drogas (CND), Mabel Feliz Báez, indicó que todos esos recursos son producto del narcotráfico y el lavado de activos de diferentes casos, entre los que se encuentran Quirino Ernesto Paulino Castillo, hermanos Zapata Molett y Sobeida Feliz Morel.

En ese mismo orden, Mabel Feliz entregó al procurador general de la República, Radhames Jiménez, un cheque por más de un millón de dólares, equivalentes a 44 millones de pesos, por concepto del 25% de los fondos decomisados que, de acuerdo al artículo 33 de la Ley 72- 02 sobre Lavado de Activos, debe destinarse a esa institución.

Según el CND, ésta es la undécima ocasión en que los directivos de estas instituciones reciben recursos económicos, desde Junio 2007, hasta la fecha para un monto total de RD$ 241, 578,056.63.

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